不久前，一個(gè)LED外貿行業(yè)新騙局在LED行業(yè)論壇及行業(yè)微信圈被曝光，根據當事人透露得知，目前國內已經(jīng)有多家供應商上當，詐騙金額高達1000萬(wàn)人民幣。

 

    騙子心思縝密，偽裝成客戶(hù)，慷慨多打款，設下騙局

 

    據悉，該騙局屬于團伙作案，騙子心思縝密，不露聲色，設好圈套，就等供應商往里鉆。騙子團伙分工明確，一個(gè)騙子會(huì )偽裝成采購商，向LED外貿企業(yè)詢(xún)單下單付款，這些流程毫無(wú)異常。但是到了付款的時(shí)候，騙子會(huì )多打款，甚至高出貨值多倍，而且付款是從第三方賬戶(hù)打過(guò)來(lái)的。外貿企業(yè)往往認為，都已經(jīng)付款了，可以放心了，但是此時(shí)這個(gè)騙局才剛剛開(kāi)始。
 

    騙子采購商在多打貨款后，會(huì )開(kāi)始聯(lián)系供應商，要求供應商退回多打的余款。他會(huì )借機說(shuō)自己在中國國內的某個(gè)供應商沒(méi)有美金賬號，需要你中轉代付。于是你順理成章地把超出貨款的部分，也就是余款，全部打到他口中所說(shuō)國內某供應商的賬戶(hù)里(實(shí)際上這是另一個(gè)騙子的賬戶(hù))。本著(zhù)長(cháng)期合作的目的，外貿企業(yè)很容易就答應了騙子采購商的要求。如果說(shuō)騙子之前所做一切都是伏筆的話(huà)，那么下面就是該露出真面目的時(shí)候了。
 

    當你以為一切都搞定的時(shí)候，騙子采購商提走了你的貨，另外一個(gè)騙子賬戶(hù)也收到了你打的款，此時(shí)立馬會(huì )有一個(gè)騙子跳出來(lái)(一般是給你打貨款那個(gè)賬戶(hù)的所有者)去報案，說(shuō)自己是因為受騙才把錢(qián)打到了你的賬戶(hù)。而事先偽裝成客戶(hù)，采購你貨物的騙子早已經(jīng)人間蒸發(fā)。剩下的只是，錢(qián)是從第三方賬戶(hù)打進(jìn)來(lái)，你被控涉嫌欺詐的事實(shí)。

 

    騙子手段高明，企業(yè)防不勝防

 

    騙子手段高明，受騙外貿企業(yè)無(wú)計可施。下面要講的就是某當事人受騙上當的一個(gè)例子。

 

    根據當事人透露：“南非客戶(hù)下單2000美金，打款多打一部分，事后要求將多打的款項兌成人民幣退回他們指定的國內賬戶(hù)里(但是打款來(lái)的和下單的又不是同一家公司，打款的是澳洲的一家公司)，當你把貨和多余的款給到他們后(貨物，他一定會(huì )急急忙忙到公司來(lái)取走，也不簽單)，國內的青島會(huì )有一家公司說(shuō)他的PI改成我們公司的賬號，導致他們客戶(hù)打款打到我們公司來(lái)了。水單會(huì )和我們前面交易的水單一模一樣，接著(zhù)你會(huì )接到香港銀行來(lái)函說(shuō)，要求我們授權將此批款全部原路退回(原因就是說(shuō)澳洲那邊沒(méi)有業(yè)務(wù)來(lái)往的，打錯款了，要求無(wú)條件退回)，同時(shí)青島那邊也會(huì )不斷打電話(huà)騷擾催我們退款的事情。如果全部退回就會(huì )受損很大，如果不全部退回就會(huì )導致封香港賬戶(hù)和給香港警方調查。”

 

    如今騙術(shù)也隨著(zhù)社會(huì )發(fā)展在不斷進(jìn)步，外貿企業(yè)能做的就是防微杜漸，提高警惕，在感覺(jué)到有疑問(wèn)或者不靠譜的時(shí)候，一定要及時(shí)做出應對措施，不讓騙子奸計得逞。必要時(shí)候，可以提前報案。